具体而言，周焯华等人为组织中国公民赴其承包的境外赌厅赌博、参与跨境网赌，在境内发展了一批股东级代理和赌博代理。
卡玛拉·哈里斯搭档沃尔兹的多面人生：前橄榄球教练和国民警卫队队员及执教中国
博彩公司采用的是承包制，在赌场贵宾区划分成一个个赌博房间，然后把这些贵宾房间的拉客赌博业务承包给厅主，类似于承包摊位者与出租场地者的关系。这些厅主底下又有一群 “叠码仔”，他们的任务就是和赌客打好关系，拉他们来贵宾厅赌钱。
此外，周焯华等人还通过中国境内技术公司提供赌客管理、资金结算、车辆服务等技术支持；在中国境内设立公司为中国公民赴境外赌博提供车辆接送服务等，组织中国公民赴境外太阳城赌厅赌博、参与跨境网络赌博。
当年何鸿燊对各贵宾厅十分重视，他每晚都要挨个打电话给各大厅主，询问当日经营情况。能当上各大赌厅厅主的，自然都非等闲之辈。比如向氏家族（向华胜）的金城赌厅、吴伟（街市伟）的新世界赌厅、马有礼（马老八）经营的葡京宝岛厅、澳门大地产商冯志强的葡京蜂房赌厅等。
最重要的是，此案突显了这个国家在欢迎超级富豪的同时，又成为非法所得的目的地的两难困境。
一些分析人士说，这很可能是新加坡为保持其金融中心地位而愿意付出的代价。
金沙集团股东 问：我们注意到，这批洗钱犯罪典型案例中首次发布了自洗钱案例，自洗钱入刑是刑法修正案（十一）作出的新规定，这个案例对于准确认定自洗钱犯罪有何意义？
线上网络赌博是不法分子通过在境外架设服务器，开设网络赌博网站，利用互联网、移动通信终端等传输赌博视频、数据，组织和吸引境内人员参加的赌博活动。
据央行有关负责人介绍，反洗钱部门高度关注虚拟资产洗钱风险，结合我国监管实际和风险状况，正在加紧开展涉虚拟货币洗钱风险研究，在保护公民合法财产的同时，依法配合有关部门打击涉虚拟资产的洗钱和上游犯罪活动，维护社会稳定和金融安全。
“杀大赔小”“后台做假”是跨境网络赌博平台常见的套路，不法分子通过后台修改胜率，输赢全靠电脑操控。有赌客在平台上可以看到其他玩家赢钱，殊不知，那是后台通过技术手段伪装、制造的赢钱假象。
检方审查认为，陈某枝以银行转账、兑换比特币等方式帮助陈某波向境外转移集资诈骗款，构成洗钱罪；陈某波集资诈骗犯罪事实可以确认，其潜逃境外不影响对陈某枝洗钱犯罪的认定。
赌牌是合法开设赌场的凭证，澳门的赌牌三十几年间都被何鸿燊家族牢牢把持。洗米华和尹国驹即便江湖名声再响，也不过是背靠何家大树捞偏门的打工仔。像洗米华这样没有赌牌的人，所能做的就是委身于有赌牌的公司名下，在他们拥有的赌场里开设单独的赌台和赌厅。
跨境赌博“逢赌必输”，网络赌博“陷阱重重”。近年来，跨境赌博形式多样，套路层出不穷，无数民众或主动或被动地身陷其中。